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财经:烟台双塔食品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

时间:2019/8/15 9:04:08  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:002481 证券简称:单塔食物编号:2019-038烟台单塔食物股分有限公司第四届董事会第十五次集会决定通告公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带的法令义务。逐个、董事会集会召开状...
证券代码:002481 证券简称:单塔食物编号:2019-038烟台单塔食物股分有限公司第四届董事会第十五次集会决定通告公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带的法令义务。逐个、董事会集会召开状况烟台单塔食物股分有限公司(以下简称“单塔食物”或“公司”)第四届董事会第十五次集会于2019年8月1日以德律风及电子邮件的情势收回集会告诉,并于2019年8月14日正在公司集会室以现场的情势召开。集会应参与表决董事9人,实践参与表决董事9人。本次集会的调集、召开及表决法式契合《公司法》等法令、法例、标准性文件和《公司章程》的有闭划定,集会由董事少杨君敏主持。2、董事会集会审议状况颠末部分董事审议,集会审议经由过程以下议案:1、审议经由过程了《2019年半年度陈述》及戴要表决成果:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。《2019年半年度陈述》齐文登载正在2019年8月15日的巨潮资讯网上,《2019年半年度陈述》戴要登载正在2019年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。2、审议经由过程了《2019年半年度召募资金实践寄存战利用状况的埋头项陈述》。表决成果:9票同意、0票阻挡、0票弃权。详细内容详睹2019年8月15日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度召募资金实践寄存战利用状况的埋头项陈述》。3、审议经由过程了《闭于变动公司证券事件代表的议案》。表决成果:9票同意、0票阻挡、0票弃权赞成聘任张悄悄密斯为证券事件代表,辅佐董事会秘书实行职责,任期自董事会审议经由过程之日起至本届董事会任期届谦之日行。详睹登载正在2019年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《闭于变动公司证券事件代表的通告》。3、备查文件公司第四届董事会第十五次集会决定。特此通告。烟台单塔食物股分有限公司董事会两〇逐个九年八月十四日

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